Listas negras del SAT

¿Qué son las listas negras del SAT?

Contabilidad

Tal vez actualmente omites revisar el estatus de tus proveedores contra los listados del SAT, pero ¿conoces la importancia de hacerlo?, ¿Sabes que debes hacer si alguno de tus proveedores aparece en estas listas?, ¿Sabes sobre las consecuencias legales de trabajar con EFOS?, en este blog te explicamos lo que son las listas negras del SAT para que estés prevenido y preparado si es que alguno de tus proveedores aparece en esta lista.

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Cómo simplificar la gestión de expedientes para alta de proveedores.

Contabilidad

Para dar de alta a un nuevo proveedor de manera correcta, es común solicitar formatos y documentación que acrediten ser una empresa bien constituida y en orden. Y aunque parece tarea fácil, a veces, los expedientes no pueden ser enviados fácilmente, es difícil identificar documentación faltante y algunos documentos deben ser actualizados con cierta regularidad.

En este blog te compartimos algunas  buenas prácticas para simplificar el trámite de alta, te decimos qué documentos deberías solicitar, cuales debes revisar de manera regular para mantenerlos actualizados y por último, la aplicación de tecnologías de información para hacerlo más fácil.

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Las operaciones inexistentes o simuladas ¿Son delito fiscal grave?

Contabilidad

Desde que se digitalizó la forma de hacer negocios, ha tomado más relevancia la manera en la que se hace relaciones con los proveedores y nos comunicamos con ellos, debido a la facilidad que existe hoy en día de darle presencia a empresas en la web y no saber si estas son reales o falsas; o si son utilizadas o creadas para temas de evasión fiscal.  

Por esta razón el SAT y la SHCP han tomado acciones más rigurosas para poner freno a quienes cometen estos delitos y por ello identifican a las empresas que deducen operaciones simuladas como EFOS y a las que facturan operaciones simuladas como EDOS.

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¿Qué es un estatus NO LOCALIZADO y cómo resolverlo?

Contabilidad

Se considera como no localizados a los contribuyentes que, estando obligados, no hayan manifestado un domicilio fiscal o hayan indicado uno ficticio o uno en el que no realicen sus actividades; y los que no actualicen su domicilio fiscal en el RFC o den datos incorrectos o incompletos del mismo. También los que no acrediten que la casa habitación es el domicilio fiscal por no contar con un local, o en caso de que el SAT, en el proceso de una notificación o diligencia en el domicilio que el contribuyente indicó ante el RFC, no encuentre a ninguna persona en el mismo o ahí se indique que no conocen a la persona a quien se pretende notificar.

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